按照区委统一部署，区委第三巡察组于2021年9月14日至11月13日对苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司党委开展了巡察，并于2022年3月22日进行了反馈。根据有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

根据《关于巡察苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司党委的反馈意见》（相委巡办〔2022〕11号）文件内容及巡察整改落实相关要求，苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司党委高度重视问题整改工作，聚焦政治整改、坚持问题导向，切实履行整改责任。

一是强化主体责任，抓好整改工作部署落实。收到巡察组反馈意见后，集团党委高度重视，立即召开了党委专题会议，传达学习了区委第三巡察组巡察城投集团党委情况反馈会议精神，就整改工作进行了全面安排部署。研究制定了《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司党委关于区委巡察反馈意见整改工作方案》，成立了由集团党委书记任组长，集团党委副书记及党委委员任副组长，集团各部门、各子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的10个方面27个突出问题分别落实到责任领导和责任部门、子公司，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求不回避问题，确保件件有落实、件件有回音。整改工作在集团党委的统一领导下有序推进，先后召开了党委专题会议、集团经理办公会议，严格做到对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位，稳步推进巡察整改工作。

二是坚持分类整改，促进反馈问题全面整改。本次巡察整改工作涉及集团各部门、各下属公司，坚持实事求是，分类整改，全员参与。对有条件立即整改的，即知即改，务求改出结果，改出成效；对情况比较复杂的，明确整改的时限，认真分析研究，有序推进整改。按照整改方案的推进步骤，明确了公司主要负责人为“第一责任人”，各牵头领导和责任单位逐条对照检查，逐件研究整改，确保区委巡察反馈的每个问题都有具体整改措施，每项整改措施都能得到有效落实。同时，在整改过程中也促进了国企改革的加速推进，在国企改革中也同步推进了巡察整改工作。充分体现了集团党委坚决整改的信心和意志，公司全体党员干部员工勇于担当的决心和能力。

三是注重建章立制，力求巡察整改取得实效。针对巡察组反馈问题，城投集团结合工作实际，注意找原因、挖病根，对相关规章制度进行了全面细致的梳理，把建立和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，更加注重制度建设。集团及下属公司研究制定科学、管用、长效的工作机制，积极完善制度体系，全面强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题。

二、整改落实情况

（一）关于“高质量发展效益尚不凸显”问题的整改。

完成项目分类工作，形成房地产、产业地产、基金、股权投资及融资平台台账。根据台账，已基本确定各类型项目投资收益率。产业地产方面，完善项目前期投研测算、设计、建设、招商运营职责分工，明确项目全流程环节参与单位的分工、责任。房地产方面，制定新建项目全生命周期表，对表监督工程进度紧盯责任节点。完成《城投集团投资管理办法》，明确集团投资审批节点。下属苏州和淼投资有限公司完成投资业务流程及评审会工作规则，明确前期调研、立项及投前评审等内容，进一步细化对外投资流程，针对项目审批重点进行明晰。下属苏州市相城生物医药产业发展有限公司撰写完成《相城生物医药产业分析报告》、绘制《大健康产业图谱》，协助制定《关于加快推进相城区生物医药产业高质量发展的若干措施》；取得第二类医疗器械经营资质和《相城区科技局科技服务机构》资质；对接项目61个，落地12个。下属苏州市相融物业管理有限公司于2021年12月完成混改，引进战略投资者锐翔上房物业管理有限公司。

（二）关于“集团内部三级管理机制组建不到位”问题的整改。

完成集团公司各部门及下属二级实体公司组织架构图、岗位责任书。集团层面仅签署战略合作框架协议，经集团决策机构审议决定后，由最终出资主体签订具体合作协议。截至目前，所有对外投资项目落地合作协议均由出资主体进行合规签署，并进行经营管理。

（三）关于“公司法人治理结构不健全”问题的整改。

1.董事会成员已调整到位，按照党委会议事清单和董事会议事清单分别召开两项会议，积极发挥董事会的核心作用，建立健全公司法人治理结构。同时，根据公司法的相关规定，对股东人数较少的有限责任公司，可以设置一至两名监事，不设监事会。

2.根据国企三年改革相关要求，进一步厘清经理层、董事会授权机制，已出台《董事会向经理层授权机制》，进一步发挥公司经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、组织实施公司董事会决议等职权。

3.集团工会联合会已于2021年8月16日组织开展第一届职工代表选举工作，目前已召开2次职工代表会议。进一步建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，充分发挥职代会制度在加强基层民主政治建设、维护职工合法权益、构建和谐稳定劳动关系中的重要作用。

（四）关于“企业‘机关化’还一定程度存在”问题的整改。

1.完成集团投资发展部及下属苏州和淼投资有限公司职能清单，完成《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司投资管理办法》修订，明确审批流程及投资责任节点。

2.投资流程方面，根据投资条线工作情况，已编制投资条线集团投资项目审批流程图，下属子公司投资项目审批流程图，秉承一级管一级的投资管理理念，规范日常投资管理必要审批流程。

3.集团资产管理部已在前期工作基础上进一步完善资产管理细节，落实经营性资产租金评估工作，督促资产租金收缴进度。对各子公司资产盘点工作已按半年度计划进行督查，资产出租流程已按季度进行督查。

（五）关于“集团公司缺少ISO质量体系标准认证和行业资质”问题的整改。

对集团下属公司进行充分摸排，梳理能报未报行业资质清单，逐步推进各公司资质申报工作；同时，2022年以来集团及下属各公司均在推进ISO质量体系标准认证工作，该项工作也被列入各下属公司2022年度经营业绩考核指标中，以此督促各公司形成标准化、规范化管理的模式，进一步规范公司业务流程、有效控制风险。

（六）关于“公司主营业务市场拓展能力不强”问题的整改。

1.鼓励员工提升专业水平，通过业余时间学习考取职业资格证书，申报中高级职称。下属苏州市相城城市建设发展有限公司已取得二级房地产开发资质及ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证；目前持有中高级职称的员工共44人，具备各类从业资格证书的员工共有43个，通过资质、认证、人才建设提高公司自身实力，夯实市场开发基础。积极拓展安置房、公建之外的代建业务市场，进一步优化业务板块结构，扩大业务覆盖面；主动参与市场竞争，参与市场土拍，产业项目占比有序提升，服务产城发展能力进一步提高，逐步形成安置房项目、产业项目、工业项目、商业项目均衡发展的业务态势。

2.下属苏州市相融酒店管理有限公司已完成对市级旅游景点市场调研分析，由苏州市相城和兆资产经营管理有限公司牵头创建酒管品牌工作，已完成三轮品牌定位策划方案讨论；非酒店业务产品线推出“坚果礼盒”“腌货礼盒”“年夜饭礼盒”“打包外卖”“茶叶礼盒”“端午礼盒”。强化指标考核，个人薪酬与经济效益挂钩。

3.下属苏州市相融物业管理有限公司持续外拓市场，外拓项目228万方，外项目占比68%。完成制度文件和VI手册的发布与执行，对在管项目的现场应用标识标牌进行了整改升级；积极开展商办与住宅项目多种经营业务。

4.下属苏州市相融商业管理有限公司已完成增资扩股，加强前策拓展岗人才储备，细化季度考核目标，完成按月分解经营业绩考核指标，完成指标到人。

5.下属苏州市相城和兆资产经营管理有限公司积极对接外部项目，积极邀约业主方，考察现有商业项目，达成合作意向。

（七）关于“人才引进和培养机制不够优化”问题的整改。

完成岗位说明书，通过对岗位的分析比对，对岗位要求的知识、技能、素质清晰起来，在招聘、培训、考核、职业发展上做到有依据、有标准，进一步提升人岗适配度，力争为每个招聘岗位引进最合适的人才。同时，为进一步打造一支具有良好品德、能担重任、经得起考验、年轻优秀、有潜力的人才队伍，组织开展两期员工综合能力培训，结合员工绩效表现及领导访谈结果制定后备人才库，为集团的发展提供更多人才资源。

（八）关于“党委主体责任落实不够到位”问题的整改。

切实履行主体责任，领导班子带头落实“一岗双责”，签订党建及党风廉政建设目标责任书。坚持用身边人、身边事强化廉政警示教育，及时组织学习上级有关违规违纪相关典型案例，组织开展党风廉政谈话，筑牢干部员工思想道德防线。通过“午间一小时”等形式加强干部职工对相关法律法规及廉洁文化的集中学习，强化纪律规矩意识。及时关注员工朋友圈、平时思想动态等，对存在苗头性问题及时进行谈话提醒，触碰底线及时进行纠正督办。

（九）关于“风险防控和履职尽责不够到位”问题的整改。

1.为进一步提高资产监管水平，增强资产监管效能，资产管理部加大资产监督管理力度，对经营性资产租金确定、巡检落实按月进行督查；租金收缴情况按季进行督查。

2.加强备用金风险防控管理，合理确定备用金限额，及时核销备用金，对备用金进行定期及不定期监督。

3.下属苏州市相融物业管理有限公司制定《物品采购管理规定》并严格参照制度文件执行。严格遵守公司《固定资产及低值易耗品管理办法》并建立出入库台账。

4.对未收回租金192.4万元已采取诉讼和法院执行等司法途径实施追讨。

5.下属苏州市相融酒店管理有限公司制定出台了《固定资产管理办法》等18项规章制度；完成质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；制定了酒店商标规范化手册。

（十）关于“内控监督责任落实不够有力”问题的整改。

成立城投集团内部审计工作领导小组，由集团领导班子担任组长、副组长，集团各部门负责人担任组员。下一步，集团将紧密围绕发展战略与风险防范重点领域常态化开展内部审计工作，确保重点领域审计监督责任到位，切实发挥内部审计监督作用。集团党委结合实际研究制定“清风行动”专项检查工作方案，组织集团各部门及下属各公司开展自查及专项检查工作，限时督促问题整改。

（十一）关于“市场化管理机制不健全，资产保值增值效益差”问题的整改。

租赁类合同到期后，委托第三方评估公司针对当期周边市场租金进行评估，并以市场评估价为参考依据合理确定出租价格。制定出台《苏州市相城和兆资产经营管理有限公司资产出租实施细则》；该《细则》中已根据承租面积分三档明确租赁期上限及决策权限，租期超过5年的，由出租方上报后履行集体决策程序。

（十二）关于“日常巡查管理流于形式，资产存在一定风险隐患”问题的整改。

制定《苏州市相城和兆资产经营管理有限公司安全巡检细则》；拟定各项目风险隐患清单，后续对重点部位进行重点排查。对于商铺转租问题，下属苏州市相城和兆资产经营管理有限公司已摸排实际经营户情况并制定清退方案，下发函件至经营商户，限期整改转租行为，整改未果的将启动诉讼程序。

（十三）关于“资产侵占问题整改推进缓慢”问题的整改。

我司持续进行配合元和街道推进该项工作。

（十四）关于“工程实施前期工作不够完善”问题的整改。

1.重新进行业务部门职能梳理，按照分工明确（集团负责监管，子公司负责具体实施）、项目全过程统一管理、项目负责人制。以项目建设为中心，运用矩阵式组织结构，抽调职能部门专业人员，成立“工匠先锋”项目组，全面落实项目经理负责制，明确项目经理对项目全过程开发负责，强化前期设计招标和各项准备工作要和后期实际施工相匹配，推动项目建设全过程系统管理。经过一系列职能调整和工作安排，有效从源头上解决了因准备、预计不足引起重大变更的问题。

2.以此次巡察为契机，要求各下属公司务必严格按照工程建设程序和相关规定签订合同、开展项目全过程管理工作，任何人不能有侥幸和懒工心理。

（十五）关于“工程实施过程管控不够到位”问题的整改。

1.为建立长效管理机制，制定了《苏州市相城城市建设发展有限公司限额以下项目招采管理办法》等规章制度，加强项目招投标管理，严格工程建设程序，规范工程项目管理；制定并完善标准化合同。

2.针对工程款支付把关不严，个别工程存在超付现象的问题，由下属苏州市相城城市建设发展有限公司与律师事务所建立合作关系，在律所支持下，制定标准化合同；在日常业务中，加强合同内容和格式审查，规范合同管理，针对重大事项，积极征求律所意见，形成法律咨询意见书，规避业务风险。同时完善相关工程款审批制度，目前已落实到位。

3.针对项目经理及主要人员发生变更，未按招标约定进行处罚的问题，现已全部按照合同约定处罚完毕。同时针对合同未对监理单位主要人员变更设置相应处罚条款的问题，目前已在标准合同中增加相应处罚条款。

（十六）关于“工程完工监督机制不够健全”问题的整改。

1.在建项目严格按照《苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司工程变更签证管理办法》执行。重新梳理所有变更备案事项，加强与相关备案部门沟通，力争该问题在后续工程管理过程中得到明显改善。

2.针对巡察组提出的未建立内部审计制度问题，苏州市相城城市建设发展有限公司已建立内部工程建设项目审计管理办法。

3.针对送审工作不及时的问题，集团高度关注，现巡察组发现的16个未送审项目已全部送审完毕。同时在标准合同中已增加延期送审处罚条款，下一步在后续工程建设中从根源上督促施工单位按期送审。

（十七）关于“党委理论学习中心组学习不够深入”问题的整改。

严格落实党委中心组学习制度，按照要求制定年度学习计划，定期开展集中学习，围绕国有企业党的建设、国企改革发展等内容进行交流研讨，做好学习记录、签到表等台帐归档工作。

（十八）关于“‘三会一课’等组织生活制度落实不到位”问题的整改。

1.健全完善组织架构，配优配强党支部书记和党务工作人员。围绕党支部规范化建设和党务工作人员能力提升。同时就发展党员等业务工作制定标准化工作流程图，强化支部党建、党务工作标准化建设。

2.集团各党支部规范落实“三会一课”等组织生活制度，规范使用《组织生活会记录本》，常态化开展党内组织生活。

（十九）关于“民主生活会开展质量不高”问题的整改。

按民主生活会相关要求组织开展集中学习，广泛征求意见建议，认真准备对照材料，严肃开展批评与自我批评。

（二十）关于“述职述廉材料雷同”问题的整改。

1.提高思想认识，认真学习述职述廉报告撰写相关规定要求，确保述职述廉报告符合标准。

2.结合年度工作内容和具体要求认真撰写，严把述职报告质量关，班子成员年度述职述廉报告由党委书记亲自把关审核，确保述职报告全面反映工作内容，坚决杜绝逐年雷同情况的发生。

（二十一）关于“党员发展不规范”问题的整改。

组织集团各党支部认真学习《中国共产党发展党员工作细则》等规定，制定发展党员工作流程图，规范发展党员工作流程。针对入党材料中出现的漏填、铅笔填写等问题及时整改完毕。

（二十二）关于“台账资料不健全”问题的整改。

1.按照党支部建设标准化要求，组织各党支部认真开展自查整改工作，针对存在的问题进行整改。

2.按照一季度党建考核要求，对各党支部党建台账进行专项督查，及时反馈问题并督促整改。

（二十三）关于“党员关系转移不及时”问题的整改。

结合实际，制定党员组织关系转接流程图，指导各党支部按要求及时做好组织关系转接工作。同时，进一步规范离职管理。

（二十四）关于“干部队伍专业化能力需进一步提升”问题的整改。

1.2022年1月，集团已完成今年绩效考核制度汇编，其中将相关专业职称、从业资格证考试纳入考核指标中，要求大家不断提升专业化水平，进一步提升人岗适配度。

2.2021年以来，集团开展了以“匠星计划”等四场系统性培训，全面提升青年干部职业技能、综合管理能力。下一步，集团将继续开展专业知识、技能及综合管理能力等各类培训，提升干部职工专业技术水平、强化青年干部综合管理能力。

（二十五）关于“绩效考核还不够精准科学”问题的整改。

1.2021年，根据集团的业务发展需要，集团重新修订了《薪酬管理办法（试行）》《绩效考核管理办法（试行）》，进一步规范集团薪酬分配体系、绩效考核管理体系，实现薪酬与绩效挂钩，充分调动广大干部职工积极性和创造性。

2.2021年集团聘请了第三方专业机构进驻集团开展全员绩效考核工作，根据绩效考核结果，实行“能上能下、能进能出”的动态化管理。2022年，集团根据各部门、各公司的实际业务情况制定了更具有个性化、差异化的考核指标，确保了考核工作“考实、考准、考优”。截至目前，公司共完成4名人员考核成果运用。

（二十六）关于“选人用人管理还不够严格”问题的整改。

坚持党管干部原则，严格按照上级文件要求执行，重点把好学历、年龄等条件关，确保干部选拔任免各项流程工作合法合规。同时，根据公司经营发展需要，严格按照《相城区区属国有企业中层干部培养管理暂行办法》规定的选拔程序执行，优化公司干部队伍结构。

（二十七）关于“各级巡视巡察反馈问题整改落实不够到位”问题的整改。

进一步提高思想认识，继续把做好各级巡视巡察整改工作作为首要的政治任务，切实加大监督力度，严格整改责任单位的考核奖惩，确保反馈问题整改落实取得实效。同时，将整改和成果运用融入日常管理工作、融入全面从严治党，逐步实现推动整改日常监督常态化、长效化。

三、下一步整改工作打算

下一步，城投集团将在巩固现有成果的基础上，再接再厉，不留盲区，进一步扎紧制度篱笆，把加强党的领导、强化党的建设、全面从严治党贯穿于各项事业全过程，真正把党建工作和业务工作同频共振，把巡察整改成果转化为推进集团各项工作的强大动力。同时，坚持将解决问题与建章立制相结合，加强顶层设计，着力构建系统完备、衔接配套、有效管用的制度体系，形成用制度管人管权管事的长效机制，从根本上防止各类问题的发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0512-65768778；邮政信箱（通讯地址）苏州第二图书馆东50米处（相城区广济北路与华元路交叉口）；电子邮箱szxxcj1122@163.com。

                                中共苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司委员会

                                                                                          2023年1月29日